Hà Nội triệt phá đường dây thành lập công ty “ma” để bán hóa đơn GTGT

Ngày 09/12/2016, Công an Hà Nội đã phối hợp với Cục Thuế Hà Nội thông tin kết quả triệt phá thành công đường dây thành lập công ty “ma” để bán hoá đơn GTGT.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, lợi dụng sự thông thoáng của chính sách, một số đối tượng đã thực hiện hành vi gian lận hoá đơn GTGT nhằm trục lợi bất chính. Theo đó qua quản lý giám sát, cơ quan chức năng đã xác định một nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn GTGT với quy mô, tổ chức lớn. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty, …không hoạt động kinh doanh mà chỉ bán hoá đơn GTGT nhằm thu lợi bất chính. Công an TP Hà Nội và Cục Thuế TP Hà Nội đã phố hợp xác minh, nắm bắt các đối tượng nơi cất con dấu, hoá đơn công ty.

ha-noi-triet-pha-duong-day-thanh-lap-cong-ty-ma-de-ban-hoa-don-gtgt

Kết quả sau khoảng 5 tháng phối hợp điều tra, xác minh cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ vật chứng tại chỗ, bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can là: Trần Hồng Yến, sinh ngày 10/10/1972, hộ khẩu thường trú tại 6Q7, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Chỗ ở P507R3, Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội; Đại Ngọc Hải, sinh ngày 25/12/1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 7 khối 1 phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Chỗ ở P1601 chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội và Đại Khánh Hà, sinh ngày 17/3/1993, hộ khẩu thường trú tại tổ 34 phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh. Chỗ ở tại chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết: để ngăn chặn và quản lý các DN có dấu hiệu mua bán hoá đơn bất hợp pháp Cục Thuế đã và đang triển khai nhiều giải pháp như: thành lập Tổ chống hành vi vi phạm hóa đơn nhằm nghiên cứu các hành vi vi phạm và giải pháp; tổ chức tập huấn triển khai nội dung kiểm soát hóa đơn có dấu hiệu vi phạm đến cán bộ chủ chốt trong khối thanh tra, kiểm tra thuế và quán triệt trong toàn ngành.Đồng thời, cảnh báo các DN có dấu hiệu vi phạm về thuế, về hóa đơn trên trang web của cơ quan thuế. Trường hợp NNT có vi phạm, Cục Thuế Hà Nội thực hiện truy thu thuế và xử lý nghiêm đối với tất cả các hành vi liên quan đến sử dụng hoá đơn bất hợp pháp. Đối với một số trường hợp cố tình không chấp hành, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý.

Bên cạnh đó, để ngăn chặn gian lận về hoàn thuế GTGT, Cục Thuế chủ động đổi mới hình thức kiểm tra hoàn thuế theo hướng cơ quan thuế sẽ xác minh hóa đơn mua vào đề nghị hoàn đến tận đơn vị bán đầu tiên trong chuỗi cung ứng cho DN; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, cơ quan công an...trong công tác chống thất thu, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế, đặc biệt là hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

►►► BÀI LIÊN QUAN: 20 Ngành nghề cấm tư nhân kinh doanh

Trung Kiên
Tapchithue